ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ БАНКУ ✅ НЕРУХОМІСТЬ ✅ ПОСЛУГИ

Дії юриста:

Ознайомлення з обставинами, що стали підставою для перевірки походження коштів;
Аналіз запиту банку та нормативних вимог, що висуваються до документів про джерело коштів;
Підготовка правового висновку про допустимі та рекомендовані джерела підтвердження;
Консультація клієнта щодо обсягів доказів, які можуть бути використані у конкретному випадку.

Дії юриста:

Огляд наданих банківських виписок, договорів, декларацій або інших підтверджувальних документів;
Оцінка їх відповідності критеріям прозорості та законності джерела;
Виявлення можливих прогалин або суперечностей у матеріалах;
Підготовка рекомендацій щодо отримання або уточнення додаткових доказів.

Дії юриста:

Узагальнення результатів правового аналізу і перевірки документів;
Складання офіційного юридичного документа для подання в банк (довідка, супровідний лист або пояснення);
Перевірка відповідності документа внутрішнім вимогам банку та правовим стандартам;
Погодження тексту з клієнтом і надання остаточного варіанту.

Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!

Юридична консультація щодо підтвердження походження коштів для банку

Ця послуга необхідна особам, які перебувають у Великій Британії й мають намір здійснити значну фінансову операцію — відкриття рахунку, покупка нерухомості, інвестиції, переказ великих сум або перерахування коштів від родини. Банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти походження коштів відповідно до UK AML‑регламентів, тому консультація потрібна, щоб підготувати вас до таких вимог і зменшити ризики затримок.

Юристи Consultant пояснюють, що означає англійський термін Source of Funds, як його правильно підтвердити, а також різницю між Source of Funds (конкретні кошти) та Source of Wealth (загальний фінансовий стан).

У результаті клієнт отримує чітке розуміння правових вимог банку, а також стратегічну підтримку у підготовці матеріалів до перевірки.

Перелік документів для підтвердження Source of Funds та Source of Wealth

Банки вимагають підтвердження походження коштів на підставі наявності документального «шляху» накопичення грошей. Тип і обсяг документів залежать від джерела коштів і рівня ризику клієнта.

Юристи Consultant допомагають підготувати:

bank statements за останні 3–12 місяців, що демонструють надходження зарплати або заощадження;
payslips і контракти про працю для підтвердження регулярних доходів;
документи про спадщину, бонуси, подарунки або продаж майна, а також письмові підтвердження джерел;
при необхідності — декларації донора у разі подарунків або зовнішніх переказів.

У результаті клієнт отримує повноцінний документальний пакет, сформований відповідно до міжнародних AML вимог, що підвищує шанси на швидке підтвердження банком.

Супровід під час перевірки банком походження коштів

Після підготовки пакета документів юристи Consultant забезпечують повний супровід процедури взаємодії з банком, контролюючи всі можливі нюанси й надаючи пояснення при запитах.

Юристи:

розробляють письмове обґрунтування відповідності джерел коштів вимогам AML‑регламентів;
координують подачу документів банкам або фінансовим установам;
реагують на додаткові запити, пояснюють походження коштів або структуру savings/investments;
консультують щодо звітів Source of Wealth, якщо клієнт підпадає під категорію підвищеного ризику.

У результаті клієнт отримує професійний супровід, зменшення ризику затримок чи відмов, а також впевненість, що фінансова операція буде проведена без порушень.

Висновок

Замовивши консультацію з підтвердження походження коштів для банку через юридичний маркетплейс Consultant, ви отримуєте:
досконале розуміння вимог UK AML‑регламентів щодо Source of Funds та Source of Wealth;
чіткий пакет документів, підготовлений відповідно до банківських стандартів;
правовий супровід протягом перевірки та можливих додаткових запитів.

Це забезпечує максимальну прозорість, спрощує складні фінансові процедури, допомагає пройти перевірки швидко, з мінімальним ризиком затримок чи відмов.