ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ БАНКА ✅ НЕДВИЖИМОСТЬ ✅ УСЛУГИ

Действия юриста:

Ознакомление с обстоятельствами, ставшими основанием для запроса банка о проверке происхождения средств.
Анализ запроса банка и нормативных требований к документам, подтверждающим источник средств.
Подготовка правового заключения о допустимых и рекомендованных формах подтверждения.
Консультирование клиента по объему доказательств, которые могут быть использованы в конкретном случае.

Действия юриста:

Просмотр предоставленных банковских выписок, договоров, деклараций или иных подтверждающих документов.
Оценка их соответствия критериям прозрачности и законности источника.
Выявление возможных пробелов или противоречий в материалах.
Подготовка рекомендаций по получению или уточнению дополнительных доказательств.

Действия юриста:

Обобщение результатов правового анализа и проверки документов.
Составление официального юридического документа для подачи в банк (справка, сопроводительное письмо или пояснение).
Проверка соответствия документа внутренним требованиям банка и правовым стандартам.
Согласование текста с клиентом и предоставление окончательного варианта.

Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!

Юридическая консультация по подтверждению происхождения средств для банка

Эта услуга необходима лицам, находящимся в Великобритании и намеревающимся совершить значительную финансовую операцию — открытие счёта, покупку недвижимости, инвестиции, перевод крупных сумм или перечисление средств от семьи. Банки и финансовые учреждения обязаны проверять происхождение средств в соответствии с UK AML‑регламентами, поэтому консультация необходима для подготовки к таким требованиям и снижения риска задержек.

Юристы Consultant объясняют, что означает английский термин Source of Funds, как его правильно подтвердить, а также разницу между Source of Funds (конкретные средства) и Source of Wealth (общий финансовый статус).

В результате клиент получает чёткое понимание правовых требований банка, а также стратегическую поддержку в подготовке материалов к проверке.

Перечень документов для подтверждения Source of Funds и Source of Wealth

Банки требуют подтверждение происхождения средств на основании наличия документального «пути» накопления денег. Тип и объём документов зависят от источника средств и уровня риска клиента.

Юристы Consultant помогают подготовить:

bank statements за последние 3–12 месяцев, демонстрирующие поступления зарплаты или накопления;
payslips и трудовые контракты для подтверждения регулярных доходов;
документы о наследстве, бонусах, подарках или продаже имущества, а также письменные подтверждения источников;
при необходимости — декларации дарителя в случае подарков или внешних переводов.

В результате клиент получает полноценный документальный пакет, сформированный в соответствии с международными AML‑требованиями, что повышает шансы на быстрое подтверждение банком.

Сопровождение при проверке банком происхождения средств

После подготовки пакета документов юристы Consultant обеспечивают полное сопровождение процедуры взаимодействия с банком, контролируя все возможные нюансы и предоставляя пояснения при запросах.

Юристы:

разрабатывают письменное обоснование соответствия источников средств требованиям AML‑регламентов;
координируют подачу документов банкам или финансовым учреждениям;
реагируют на дополнительные запросы, объясняют происхождение средств или структуру savings/investments;
консультируют по отчётам Source of Wealth, если клиент относится к категории повышенного риска.

В результате клиент получает профессиональное сопровождение, снижение риска задержек или отказов, а также уверенность, что финансовая операция будет проведена без нарушений.

Висновок

Заказав консультацию по подтверждению происхождения средств для банка через юридический маркетплейс Consultant, вы получаете:

полное понимание требований UK AML‑регламентов по Source of Funds и Source of Wealth;

чёткий пакет документов, подготовленный в соответствии с банковскими стандартами;

юридическое сопровождение в процессе проверки и возможных дополнительных запросов.

Это обеспечивает максимальную прозрачность, упрощает сложные финансовые процедуры, помогает пройти проверки быстро, с минимальным риском задержек или отказов.