Перевод средств через британский банковский счёт — юридическое сопровождение

Перевод средств через британский банковский счёт — юридическое сопровождение

Юридическая услуга по переводу средств через британский банковский счёт необходима физическим лицам и предпринимателям, имеющим финансовые связи с Великобританией или осуществляющим международные транзакции. В частности, такая услуга актуальна для граждан Украины, открывающих счета в Великобритании, переводящих средства с целью покупки недвижимости, ведения бизнеса или финансовой поддержки семьи.

Основная цель юридического сопровождения — обеспечение законности, прозрачности и безопасности транзакций, а также минимизация риска блокировки средств со стороны банка.

Юридическая помощь при открытии банковского счёта в Великобритании

Успешное открытие счёта в британском банке требует надлежащей подготовки документов и обоснования источника происхождения средств.

• Юристы нашей платформы помогают с подготовкой пакета документов с учётом требований конкретного банковского учреждения и консультируют по выбору оптимального типа счёта (личный, бизнес или эскроу). 
• Также осуществляется сопровождение при прохождении процедуры KYC (знай своего клиента), обязательной во всех банках Великобритании.

Мы обеспечиваем безопасное и эффективное открытие счетов в британских банках, минимизируя риски отказа из-за юридических или процедурных неточностей.

Сопровождение при переводе крупных сумм: подтверждение легальности средств

При осуществлении крупных транзакций банки Великобритании требуют подтверждение законного происхождения средств.

• Юристы Consultant проводят комплексную проверку пакета документов, составляют юридические заключения о происхождении средств, предоставляют разъяснения банку в ответ на запросы о клиенте или назначении платежа. 
• Это особенно важно при переводах для покупки недвижимости или инвестирования.

Мы предоставляем юридическую поддержку, позволяющую избежать блокировки транзакций и задержек при обработке платежей банками.

Юридическое сопровождение перевода средств в рамках валютного законодательства Великобритании

Каждый международный перевод должен соответствовать нормам валютного и налогового законодательства Великобритании.

• Юристы маркетплейса Consultant проверяют соответствие сделок требованиям регулятора (FCA), консультируют по лимитам, валютным ограничениям и декларированию.
•  Мы также консультируем по налогообложению таких транзакций и помогаем избежать двойного налогообложения по международным соглашениям.

Мы обеспечиваем полное соответствие перевода средств всем требованиям финансового контроля в Великобритании.