Переказ коштів через британський банківський рахунок — юридичний супровід

Переказ коштів через британський банківський рахунок — юридичний супровід

Юридична послуга з переказу коштів через британський банківський рахунок необхідна фізичним особам і підприємцям, які мають фінансові зв’язки з Великою Британією або проводять міжнародні транзакції. Зокрема, така послуга актуальна для українських громадян, які відкривають рахунки у Великій Британії, переказують кошти з метою купівлі нерухомості, ведення бізнесу або фінансової підтримки родини. 

Основна мета юридичного супроводу полягає у забезпеченні законності, прозорості та безпеки транзакцій, а також у мінімізації ризику блокування коштів з боку банку.

Юридична допомога при відкритті банківського рахунку у Великій Британії

Успішне відкриття рахунку у британському банку вимагає належної підготовки документів та обґрунтування джерела походження коштів. 

• Юристи нашої платформи допомагають з підготовкою пакету документів, ураховуючи вимоги конкретної банківської установи, та консультують щодо вибору оптимального типу рахунку (особистий, бізнес або ескроу). 
• Також здійснюється супровід під час проходження процедури KYC (знай свого клієнта), що є обов’язковою в усіх банках Великої Британії.

Ми забезпечуємо безпечне та ефективне відкриття рахунків у британських банках, мінімізуючи ризики відмови через юридичні чи процедурні неточності.

Супровід при переказі великих сум: підтвердження легальності коштів

При здійсненні великих транзакцій банки у Великій Британії вимагають підтвердження законного походження коштів. 

• Юристи Consultant здійснюють комплексну перевірку пакета документів, складають правові висновки щодо походження коштів, надають роз’яснення банку у відповідь на запити щодо клієнта або призначення платежу. 
• Це особливо важливо при здійсненні переказів для купівлі нерухомості або інвестування.

Ми надаємо правову підтримку, яка дозволяє уникнути блокування транзакцій та затримок при обробці платежів банками.

Юридичний супровід переказу коштів в межах валютного законодавства Великої Британії

Кожен міжнародний переказ має відповідати нормам валютного та податкового законодавства Великої Британії. 

• Юристи маркетплейсу Consultant перевіряють відповідність угод вимогам регулятора (FCA), консультують щодо лімітів, валютних обмежень та декларування. 
• Ми також консультуємо щодо оподаткування таких транзакцій та допомагаємо уникнути подвійного оподаткування за міжнародними угодами.

Ми забезпечуємо повну відповідність переказу коштів усім вимогам фінансового контролю у Великій Британії.