Юридичний супровід трансакцій з-за кордону

Юридичний супровід трансакцій з-за кордону

У міжнародній практиці кожна трансакція — це не лише переказ коштів, а й юридичне зобов’язання з податковими, банківськими та валютними наслідками. Особливо це актуально для резидентів України, які проводять трансакції до або з Великої Британії. Без грамотного супроводу можуть виникнути непорозуміння з банками, блокування рахунків або штрафи за порушення валютного контролю.

Юристи Consultant допомагають зробити трансакції законними, обґрунтованими і документально підтвердженими — як з точки зору британського, так і українського законодавства.

Основні ризики міжнародних трансакцій для резидентів України

Перед тим як здійснювати трансакцію з-за кордону, важливо чітко усвідомлювати всі потенційні юридичні, податкові та банківські ризики. Найменші неточності або відсутність належних документів можуть призвести до блокування коштів або накладення штрафів.

1. Блокування платежів банками через сумнівне походження коштів або невідповідність мети платежу задекларованому контракту. У деяких випадках банки можуть вимагати до 5-6 супровідних документів на одну трансакцію.
2. Порушення валютного регулювання в Україні — зокрема, через незареєстровані зовнішньоекономічні договори, перевищення строків розрахунків, або здійснення трансакцій без належного валютного контролю. Це може тягнути за собою адміністративну відповідальність і штрафи з боку НБУ.
3. Подвійне оподаткування — коли одна й та сама сума доходу підлягає оподаткуванню в Україні (як у країні резидентства) і у Великобританії (як у країні джерела доходу). Без правильного посилання на Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування (UK-UA) податкова може зажадати сплату податку двічі.
4. Неправильна кваліфікація платежу — наприклад, ви вважаєте трансакцію інвестицією, а банк чи податкова розцінює її як комерційний дохід.
5. Ризики у зв’язку з КІК (контрольованими іноземними компаніями) — якщо ви володієте британською компанією, але не задекларували її в Україні як КІК, всі отримані кошти можуть вважатися вашими особистими доходами. 

Заздалегідь проаналізувавши тип трансакції, статус учасників, податкову резидентність та цілі платежу, можна уникнути більшості юридичних та податкових проблем.

Типові кейси, з якими ми працюємо

Наша команда супроводжує як прості приватні перекази з-за кордону, так і складні трансакції з-за кордону на корпоративному рівні. Нижче — найчастіші ситуації, з якими звертаються клієнти.

• Переказ коштів в Україну/ з України між компаніями.
• Повернення інвестицій або дивідендів з-за кордону.
• Продаж частки або активів українською стороною британському резиденту.
• Сплата за контрактами на постачання товарів/послуг між LTD та українськими ФОП.
• Переказ коштів за договорами позики або фінансової допомоги.
• Обслуговування контрактів з IT-компаніями або консультантами з України.

Для кожної трансакції ми аналізуємо правову базу, складаємо або перевіряємо документи, консультуємо щодо податкових наслідків та співпрацюємо з банками.

Послуга юридичного супроводу трансакцій: що входить

Юридичний супровід — це не лише консультація, а повний цикл послуг для легального, прозорого та безпечного проведення трансакції.

Супровід включає:

• Аналіз правового статусу сторін (резидентство, структура, підпорядкування).
• Перевірку або підготовку контрактів, інвойсів, актів.
• Розрахунок можливих податків і комісій.
• Підготовку пояснень для банку (за потреби — у двох юрисдикціях).
• Контроль правильного заповнення платіжних документів.
• Підготовку звітності для податкових або валютних органів.

Ми гарантуємо, що трансакція не призведе до фінансових або юридичних проблем у майбутньому. У разі потреби — беремо на себе комунікацію з банками або контрагентами.

Переваги роботи з Consultant

Спеціалізація на міжнародних трансакціях. Маємо досвід роботи з понад 500 трансакціями в юрисдикціях Великобританії, ЄС та України.

Глибоке розуміння податкового та валютного законодавства. Наші юристи консультують не лише про правила, а й про реальну практику застосування.

Міжнародна підтримка українською, англійською та польською. Спілкуємось із клієнтами з будь-якої країни.

Підготовка повного пакету документів. Контракти, інвойси, пояснення, юридичні висновки — усе в одному пакеті.

Поширені питання про супровід трансакцій з-за кордону