Юридическое сопровождение транзакций из-за рубежа

Юридическое сопровождение транзакций из-за рубежа

В международной практике каждая транзакция — это не только перевод средств, но и юридическое обязательство с налоговыми, банковскими и валютными последствиями. Особенно это актуально для резидентов Украины, которые проводят транзакции в или из Великобритании. Без грамотного сопровождения могут возникнуть недоразумения с банками, блокировка счетов или штрафы за нарушение валютного контроля.

Юристы Consultant помогают сделать транзакции законными, обоснованными и документально подтвержденными — как с точки зрения британского, так и украинского законодательства.

Основные риски международных транзакций для резидентов Украины

Перед тем как осуществлять транзакцию из-за границы, важно четко осознавать все потенциальные юридические, налоговые и банковские риски. Малейшие неточности или отсутствие надлежащих документов могут привести к блокировке средств или наложению штрафов.

1. Блокировка платежей банками из-за сомнительного происхождения средств или несоответствия цели платежа задекларированному контракту. В некоторых случаях банки могут требовать до 5-6 сопроводительных документов на одну транзакцию.
2. Нарушение валютного регулирования в Украине — в частности, из-за незарегистрированных внешнеэкономических договоров, превышения сроков расчетов или осуществления транзакций без надлежащего валютного контроля. Это может повлечь за собой административную ответственность и штрафы со стороны НБУ.
3. Двойное налогообложение — когда одна и та же сумма дохода подлежит налогообложению в Украине (как в стране резидентства) и в Великобритании (как в стране источника дохода). Без правильной ссылки на Конвенцию об избежании двойного налогообложения (UK-UA) налоговая может потребовать уплату налога дважды.
4. Неправильная квалификация платежа — например, вы считаете транзакцию инвестицией, а банк или налоговая расценивает ее как коммерческий доход.
5. Риски в связи с КИК (контролируемыми иностранными компаниями) — если вы владеете британской компанией, но не задекларировали ее в Украине как КИК, все полученные средства могут считаться вашими личными доходами.

Заранее проанализировав тип транзакции, статус участников, налоговую резидентность и цели платежа, можно избежать большинства юридических и налоговых проблем.

Типичные кейсы, с которыми мы работаем

Наша команда сопровождает как простые частные переводы из-за границы, так и сложные транзакции из-за границы на корпоративном уровне. Ниже — самые частые ситуации, с которыми обращаются клиенты.

• Перевод средств в Украину/из Украины между компаниями.
• Возврат инвестиций или дивидендов из-за рубежа.
• Продажа доли или активов украинской стороной британскому резиденту.
• Оплата по контрактам на поставку товаров/услуг между LTD и украинскими ФЛП.
• Перевод средств по договорам займа или финансовой помощи.
• Обслуживание контрактов с IT-компаниями или консультантами из Украины.

Для каждой трансакции мы анализируем правовую базу, составляем или проверяем документы, консультируем по налоговым последствиям и сотрудничаем с банками.

Услуга юридического сопровождения трансакций: что входит

Юридическое сопровождение — это не только консультация, а полный цикл услуг для легального, прозрачного и безопасного проведения трансакции.

Сопровождение включает:

• Анализ правового статуса сторон (резидентство, структура, подчинение).
• Проверку или подготовку контрактов, инвойсов, актов.
• Расчет возможных налогов и комиссий.
• Подготовку объяснений для банка (при необходимости — в двух юрисдикциях).
• Контроль правильного заполнения платежных документов.
• Подготовку отчетности для налоговых или валютных органов.

Мы гарантируем, что транзакция не приведет к финансовым или юридическим проблемам в будущем. При необходимости — берем на себя коммуникацию с банками или контрагентами.

Преимущества работы с Consultant

Специализация на международных транзакциях. Имеем опыт работы с более чем 500 транзакциями в юрисдикциях Великобритании, ЕС и Украины.

Глубокое понимание налогового и валютного законодательства. Наши юристы консультируют не только о правилах, но и о реальной практике применения.

Международная поддержка на украинском, английском и польском языках. Общаемся с клиентами из любой страны.

 Подготовка полного пакета документов. Контракты, инвойсы, пояснения, юридические заключения — все в одном пакете.

Часто задаваемые вопросы о сопровождении транзакций из-за рубежа