Консультации по налоговым последствиям в Великобритании и Украине

Консультации по налоговым последствиям в Великобритании и Украине

Все больше предпринимателей из Украины выбирают Великобританию в качестве юрисдикции для ведения бизнеса или инвестирования. Однако между налоговыми системами двух стран есть существенные различия. Если вы — резидент Украины, но зарегистрировали компанию в UK (LTD, LLP) или получаете доход из британских источников, важно учитывать налоговые последствия в Великобритании и Украине одновременно.

Юристы компании Consultant предоставляют комплексные консультации по следующим вопросам: налоговое резидентство, двойное налогообложение, CFC, отчетность и взаимодействие с налоговыми органами обеих стран.

Какие налоговые вопросы нужно учесть

Многие клиенты не знают, что даже случайная ошибка в определении резидентства или налоговых обязательств может привести к двойному налогообложению, штрафам или блокировке счетов. Именно поэтому важно заблаговременно оценить все налоговые риски и оптимизировать модель бизнеса или инвестиций.

Наиболее типичные аспекты, которые анализируются во время консультации:

• Определение налогового резидентства в Великобритании и/или Украине.
• Применение Конвенции между Великобританией и Украиной (избежание двойного налогообложения)
• Налогообложение доходов физических и юридических лиц, включая дивиденды, зарплату, консультационные гонорары.
• Объяснение, как работает CFC (контролируемые иностранные компании) в Украине.
• Подача отчетности в HMRC и ГНС Украины (налоговые декларации, отчеты КИК и т.д.).

Правильное структурирование позволяет оптимизировать налоговую нагрузку и предотвратить непредвиденные расходы.

Какую информацию мы анализируем во время консультации по налоговым последствиям

Прежде чем дать какие-либо рекомендации, мы проводим глубокий аудит финансово-правовой ситуации клиента. Такой подход позволяет не только избежать юридических ошибок, но и разработать максимально эффективную и законную налоговую модель, адаптированную к вашей цели — будь то масштабирование бизнеса, инвестирование или переезд за границу. Мы также учитываем изменения в законодательстве, которые влияют на ваш статус в двух странах одновременно.

Оцениваются следующие ключевые факторы:

1. Наличие доходов в Великобритании, Украине или других странах — их источник, тип (активный/пассивный), регулярность.
2. Структура компаний, в которых вы являетесь бенефициаром или директором — включая иностранные холдинги, трасты, партнерства.
3. Налоговый статус физического лица: место жительства, количество дней пребывания, центр жизненных интересов, наличие семьи или имущества.
4. Источники дохода: заработная плата, консультации, дивиденды, роялти, инвестиции, криптовалюта, доходы от интеллектуальной собственности.
5. Возможности использования Конвенции об избежании двойного налогообложения, переноса налоговой нагрузки или минимизации потерь за счет легальных механизмов.

Мы также проверяем, подпадаете ли вы под требования КИК-законодательства Украины и нужна ли вам налоговая отчетность в обеих странах.

После анализа вы получите пошаговую инструкцию с объяснением, какие действия нужно выполнить, когда и куда подавать документы, чтобы избежать штрафов, доначислений или двойной уплаты налогов.

Преимущества консультаций по налогам от Consultant

 Глубокое знание международного налогового права — разъясняем, как законы работают в связке UK + Украина.

Разбор каждого кейса индивидуально — с учетом видов доходов, структуры компании и резидентства.

Актуальная практика CFC и валютного контроля — предотвращаем штрафы и непредвиденные блокировки.

Профессиональный диалог с налоговыми органами — помогаем избегать споров и доначислений.

Часто задаваемые вопросы о налоговых последствиях в Великобритании и Украине