Дата публікації: 22.05.2025
Висококваліфікований фахівець, який поєднує глибоку експертизу у двох стратегічно важливих напрямках: криптовалютній індустрії та міжнародному корпоративному праві. У сфері блокчейн-технологій та криптовалют, маючи понад п’ятирічний досвід практичної діяльності, спеціалізується на питаннях розблокування криптовалют, криптографічної безпеки, токенізації бізнес-процесів та проведенні розслідувань, пов’язаних із криптовалютними транзакціями.
Вихідна ситуація: До нашої юридичної фірми звернувся клієнт — професійний криптотрейдер, який регулярно здійснює операції з цифровими активами, зокрема USDT, BTC та ETH. Його модель роботи передбачала залучення коштів від приватних інвесторів та керування їхніми активами на довірчій основі із застосуванням власних трейдингових стратегій для отримання прибутку.
У зв’язку з активним зростанням обсягів операцій, а також планами розширити географію діяльності та залучити іноземних партнерів, виникла потреба в надійному правовому рішенні — універсальному інвестиційному договорі, який враховує особливості взаємодії з криптовалютами в умовах відсутності чіткої правової бази як в Україні, так і за кордоном.
КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ
- Недостатня єдність міжнародного підходу до правового регулювання, що ускладнює уніфікацію документа для транснаціонального використання.
- Високі ризики, пов’язані з дотриманням AML/KYC, особливо у випадку співпраці з великими сумами та нерезидентами.
- Необхідність врівноважити інтереси сторін — трейдера як керуючого активами та інвестора як довірителя, щоб знизити ризики конфліктів, непорозумінь чи обвинувачень у шахрайстві.
AML/KYC-комплаєнс — це комплекс заходів, спрямованих на протидію фінансовим правопорушенням, зокрема відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та іншим незаконним транзакціям у традиційній та криптовалютній сферах.
НАШІ ДІЇ
Ми розпочали з аналізу бізнес-моделі клієнта: його фінансових процесів, каналів залучення капіталу, методів управління коштами та профілю потенційних вкладників. Паралельно ми дослідили практики довірчого управління в криптосекторі у різних правових середовищах (наприклад, Сінгапур, Естонія, ОАЕ, Велика Британія).
На основі зібраної інформації ми:
✅ Створили структурну модель договору, що включає:
- предмет договору — передача криптовалюти у довірче управління;
- регламент дій щодо управління, обліку та повернення активів;
- порядок звітності — щомісячні звіти з цифровим підписом, аналітична панель, доступ до особистого кабінету інвестора.
✅ Розробили фінансові параметри взаємодії:
модель розподілу доходу (70% — інвестору, 30% — трейдеру);
- графік виплат — щомісячно або по завершенню інвестперіоду;
- механізм конвертації активів при волатильності ринку.
✅ Впровадили механізми управління ризиками:
відмова від будь-яких гарантій прибутку;
- чітка згода інвестора на можливість фінансових втрат;
- обмеження щодо інвестування в надризиковані інструменти.
✅ Передбачили опцію дострокового припинення співпраці за взаємною згодою, а також визначили процедури врегулювання спорів, зокрема через міжнародний арбітраж.
✅ Сформували ефективну систему комунікації:
використання зашифрованих каналів зв’язку (Signal, ProtonMail);
- архівування всіх обмінів повідомленнями (скриншоти, записи);
- періодична подача звітності з аналітичними оглядами.
РЕЗУЛЬТАТ
У підсумку клієнт отримав детально розроблений інвестиційний договір, придатний для роботи з українськими та міжнародними партнерами, який:
- Адаптований під специфіку крипторинку;
- Забезпечує прозорість та зрозумілість зобов’язань;
- Зменшує юридичні ризики співпраці;
- Може бути використаний у легальних структурах — наприклад, для токенізації часток або реєстрації криптокомпанії в ОАЕ чи Естонії.
🔹 Займаєшся криптоінвестиціями, хочеш залучати капітал чи створити власний фонд?
Звернись до нас — ми створимо не просто документ, а правову основу для масштабування твого криптопроєкту.
