Дата публикации: 22.05.2025
Высококвалифицированный специалист, объединяющий глубокую экспертизу в двух стратегически важных направлениях: криптовалютной индустрии и международном корпоративном праве. В сфере блокчейн-технологий и криптовалют, более пятилетний опыт практической деятельности, специализируется на вопросах разблокирования криптовалют, криптографической безопасности, токенизации бизнес-процессов и проведении расследований, связанных с криптовалютными транзакциями.
Исходная ситуация: К нам обратился клиент — профессиональный криптотрейдер, регулярно работающий с цифровыми активами, такими как USDT, BTC и ETH. Его модель бизнеса предполагала привлечение частных инвестиций и доверительное управление средствами инвесторов с использованием авторских торговых стратегий для получения прибыли.
В связи с ростом объемов операций и планами масштабировать деятельность и привлекать зарубежных партнёров, клиенту понадобился надёжный юридический инструмент — комплексный инвестиционный договор, учитывающий особенности работы с криптовалютами в условиях правовой неопределённости как в Украине, так и в других странах.
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
- Нехватка унифицированной международной практики, что усложняет универсализацию договора для транснационального применения.
- Высокие риски соблюдения норм AML/KYC, особенно при работе с крупными суммами и нерезидентами.
- Необходимость сбалансировать интересы сторон — трейдера (управляющего) и инвестора — с целью минимизации конфликтов, недопонимания или обвинений в мошенничестве.
AML/KYC-комплаенс — это совокупность правовых и процедурных мер, направленных на предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма и незаконные транзакции в крипто- и банковской сфере.
НАШ ПОДХОД
Мы начали с глубокого анализа бизнес-модели клиента: его операционных процессов, каналов привлечения инвестиций, методов управления активами и профиля потенциальных вкладчиков. Также мы исследовали современные практики доверительного управления в криптосфере в разных юрисдикциях (например, Сингапур, Эстония, ОАЭ, Великобритания).
На основе полученной информации мы:
✅ Разработали структуру договора, включающую:
- предмет договора — передача криптоактивов в доверительное управление;
- правила торговли, управления, учёта и возврата активов;
- отчётность — ежемесячные отчёты с ЭЦП, дашборд, доступ в личный кабинет инвестора.
✅ Определили финансовые условия:
модель распределения прибыли (70% — инвестору, 30% — трейдеру);
- график выплат — ежемесячно или по завершению инвестиционного периода;
- алгоритм конвертации активов в условиях волатильности рынка.
✅ Прописали механизмы управления рисками:
отказ от каких-либо гарантий доходности;
- информированное согласие инвестора на возможные убытки;
- ограничения на размещение средств в высокорисковых активах.
✅ Указали возможность досрочного выхода из соглашения по взаимному согласию сторон, а также предусмотрели механизм разрешения споров, включая международный арбитраж.
✅ Разработали безопасную коммуникационную стратегию:
использование защищённых каналов связи (Signal, ProtonMail);
- фиксация всей переписки (скриншоты, журналы сообщений);
- регулярная аналитика и отчётность по сделкам.
РЕЗУЛЬТАТ
В результате клиент получил подробный и структурированный инвестиционный договор, адаптированный для украинских и иностранных партнёров. Документ:
- Учитывает специфику крипторынка;
- Обеспечивает прозрачность и понятность обязательств сторон;
- Минимизирует юридические риски;
- Может быть интегрирован в легальные структуры — например, токенизация долей или регистрация компании в ОАЭ или Эстонии.
🔹 Планируешь запуск криптофонда или привлечение инвесторов в торговлю?
Обратись к нам — мы подготовим не просто договор, а юридическую платформу для масштабирования твоего проекта.
