Дата публікації: 25.01.2026
Інга Вердеш — юристка з Великої Британії з багаторічним досвідом у корпоративному, імміграційному та міжнародному праві. Спеціалізується на реєстрації компаній, отриманні ВНЖ, підготовці бізнес-планів і юридичному супроводі іноземного бізнесу у Великій Британії.
Я — Інга Вердеш, ваш персональний юрист. Моя основна мета — допомагати клієнтам знаходити оптимальні рішення у сфері фінансового комплаєнсу та юридичного захисту бізнесу, забезпечуючи надійний захист від ризиків та штрафів.
Я спеціалізуюсь на фінансовому праві, комплаєнсі та корпоративному праві, що дозволяє мені ефективно працювати з банками, фінансовими компаніями, криптопроєктами, брокерами та агентами з нерухомості. Моя робота допомагає бізнесу забезпечувати протидію відмиванню коштів, дотримуватись вимог законодавства та мінімізувати фінансові та репутаційні ризики.
Що таке AML і навіщо він потрібен бізнесу?
AML (Anti-Money Laundering) — це комплекс правових, організаційних та фінансових заходів, спрямованих на запобігання легалізації незаконно отриманих коштів та захист фінансової системи від зловживань.
Недотримання AML-вимог може призвести до:
- значних штрафів;
- блокування рахунків;
- кримінальної відповідальності;
- втрати довіри партнерів та клієнтів.
Правильно вибудована система дотримання вимог протидії відмиванню коштів дозволяє:
мінімізувати регуляторні та репутаційні ризики;
уникнути санкцій з боку наглядових органів;
підвищити довіру партнерів і клієнтів;
забезпечити стабільну роботу бізнесу в міжнародному середовищі.
Питання
Які основні етапи протидії відмиванню коштів у бізнесі?
Відповідь
- Ідентифікація клієнтів (KYC) — перевірка особи клієнтів, бенефіціарів та оцінка ризиків співпраці (перевірка добросовісності);
- Моніторинг фінансових операцій — постійний аналіз транзакцій для виявлення підозрілої активності;
- Повідомлення про підозрілі операції — інформування компетентних органів відповідно до нормативні акти з протидії відмиванню коштів;
- Управління ризиками — розробка внутрішніх політик, процедур та контрольних механізмів для мінімізації юридичні ризики.
Питання
Як бізнесу забезпечити ефективну систему AML?
Відповідь
- Регулярно оновлювати AML-політики та внутрішні процедури (використовуючи юридичні послуги з протидії відмиванню коштів);
- Проводити навчання персоналу з фінансового моніторингу;
- Використовувати сучасні технології для автоматизованого моніторингу та аналізу даних;
- Залучати експертів для юридичний супровід у сфері протидії відмиванню коштів та аудиту процедур;
- Співпрацювати з регуляторами та правоохоронними органами.
Питання
Як юридичний маркетплейс «Консультант» може допомогти бізнесу?
Відповідь
Наші юристи надають комплексні послуги з протидії відмиванню коштів, фінансового моніторингу та комплаєнсу. Ми допомагаємо бізнесу:
- Розробляти та впроваджувати AML-політики;
- Проводити юридичний аудит та забезпечувати відповідність вимогам протидії відмиванню коштів;
- Консультувати з питань KYC та управління ризиками;
- Супроводжувати перевірки регуляторних органів;
- Надавати юридичні послуги з протидії відмиванню коштів у складних і нестандартних ситуаціях.
Юридичний супровід у сфері протидії відмиванню коштів дозволяє захистити бізнес від штрафів, блокувань та кримінальної відповідальності, забезпечити прозорість фінансових операцій та підвищити довіру партнерів. Наші юристи допоможуть створити ефективну систему комплаєнсу та супроводжувати бізнес у всіх аспектах AML, включно з дотримання вимог протидії відмиванню коштів, відповідність такого прцесу як протидія відмиванню коштів, нормативні акти з протидії відмиванню коштів та інші ключові процеси.
Зв’яжіться з маркетплейсом «Консультант» вже сьогодні, щоб отримати консультацію та захистити свій бізнес.
