Консультації щодо впливу податків і валютного контролю

Консультації щодо впливу податків і валютного контролю

Ведення бізнесу між Україною та Великобританією відкриває нові можливості, але також вимагає особливої обачності в питаннях податкового планування та валютного регулювання. Помилки в цих сферах можуть призвести до штрафів, блокування рахунків або порушення валютного та податкового законодавства обох країн.

Юридична компанія Consultant надає комплексні консультації для фізичних та юридичних осіб щодо впливу податкових зобов’язань, податкового резидентства, валютного контролю, подання звітності та структуризації доходів. Ми допомагаємо українським підприємцям та інвесторам безпечно працювати з британськими партнерами, відкривати рахунки й уникати ризиків подвійного оподаткування.

Основні теми, які охоплює консультація

Кожен кейс — індивідуальний, але найчастіше наші клієнти звертаються з типовими запитами щодо оподаткування, валютних обмежень і законної трансграничної діяльності. Наші юристи допомагають зрозуміти і правильно застосувати норми, щоб уникнути фінансових помилок.

Консультація охоплює наступні питання:

1. Податковий статус фізичної особи: Україна чи Британія?
2. Які податки виникають при виведенні дивідендів з UK-компанії до України?
3. В яких випадках потрібно звітувати про контрольовану іноземну компанію (КІК)?
4. Як уникнути подвійного оподаткування (згідно з конвенцією UK-UA)?
5. Коли потрібно реєструвати валютну операцію в НБУ?
6. Як законно переказати інвестиції з України до Великобританії?

Після консультації ви отримуєте не загальну інформацію, а персоналізовану податкову та валютну стратегію, адаптовану під вашу модель діяльності.

Як працює валютний контроль в Україні при взаємодії з компаніями з Великобританії

Здійснюючи транскордонні операції, українські резиденти стикаються з необхідністю дотримання валютного законодавства, включаючи звітність, підтвердження джерел коштів і реєстрацію контрактів. Щоб уникнути затримок та непорозумінь з банками або податковою, варто заздалегідь знати, які документи знадобляться.

Список ключових аспектів, які ми пояснюємо під час консультації:

• Вимоги до контрактів з іноземними партнерами (на які умови звертає увагу банк).
• Перевірка джерел валюти при транзакціях у межах банківського комплаєнсу.
• Строки повернення валютної виручки та їх наслідки при порушенні.
• Можливості розрахунків з нерезидентами та репатріації доходів.
• Обмеження на переказ дивідендів та інвестування за кордон.
• Валютні операції за участі КІК — як діяти без порушень.

Ми не просто консультуємо — ми супроводжуємо кожен крок вашої транскордонної діяльності.

Підготовка документів для банківського та податкового комплаєнсу

Банки та податкові органи як в Україні, так і у Великобританії приділяють велику увагу прозорості джерел коштів, руху капіталу та відповідності транзакцій податковому законодавству. Тому важливо не лише знати законодавчі вимоги, а й мати правильно підготовлений пакет документів, який підтверджує легальність операцій.

Ми допомагаємо клієнтам сформувати повний набір документів, який підходить для банківського моніторингу, перевірок податкової або оформлення транскордонних платежів.

До цього пакету зазвичай входять:

1. Контракти з іноземними партнерами (у відповідності до вимог валютного законодавства).
2. Рахунки-фактури та акти виконаних робіт.
3. Документи, що підтверджують оплату або отримання коштів (SWIFT, банківські виписки).
4. Пояснення джерела коштів (особисті інвестиції, прибуток компанії, дивіденди тощо).
5. Підтвердження податкового резидентства (у разі подання довідки про резидентство до іншої країни).
6. Інформація для декларування КІК, якщо це стосується українського податкового резидента.

Після консультації клієнт отримує рекомендації щодо структури документації, шаблони і роз’яснення, як правильно подати документи у відповідні установи. Це дозволяє уникнути непередбачених блокувань коштів або донарахувань.

Чому клієнти обирають Consultant

Комплексний підхід — враховуємо всі аспекти: податки, комплаєнс, валютний контроль, резидентство.

Юридична точність — досвідчені юристи з міжнародної податкової практики.

Міжнародний фокус — працюємо з клієнтами з України, Великобританії та країн ЄС.

Результативність — рекомендації, які реально працюють і знижують податкове навантаження.

Поширені запитання про консультації щодо впливу податків і валютного контролю