Відкриття бізнес-рахунку у Великобританії з урахуванням вимог банківського комплаєнсу

Дії юриста:

• 
  Надання правового висновку щодо можливостей відкриття бізнес-рахунку в контексті обраної організаційно-правової форми компанії;
• 
  Аналіз вимог банків до клієнтів та бізнес-моделі заявника (у тому числі – KYC/AML критерії);
• 
  Оцінка рівня ризику за параметрами банківського комплаєнсу;
• 
  Підготовка рекомендацій щодо вибору відповідного банку або фінансового провайдера;
• 
  Роз'яснення необхідного пакета документів та вимог до їх оформлення;
• 
  Консультація щодо податкової резидентності, наявності фізичної присутності у Великобританії та ділової діяльності.
   

Дії юриста:

• 
  Перевірка корпоративних документів на відповідність вимогам банків;
• 
  Складання або адаптація супровідного листа для банку;
• 
  Надання зразків підтвердних документів щодо джерел походження коштів;
• 
  Підготовка профайлу бенефіціара (Source of Wealth, Source of Funds);
• 
  Організація нотаріального засвідчення документів (за потреби);
• 
  Підготовка аплікаційної форми (online чи paper-based – залежно від банку).
   

Дії юриста:

• 
  Подання пакета документів до обраного банку або платіжної установи;
• 
  Супровід клієнта під час проходження комплаєнс-перевірки;
• 
  Участь у спілкуванні з комплаєнс-офіцером банку (у тому числі надання додаткових роз’яснень і документів);
• 
  Роз’яснення наслідків можливих додаткових запитів банку;
• 
  Контроль за статусом розгляду заявки та своєчасне реагування на відповіді банку.
   

Дії юриста:

• 
  Підтвердження відкриття рахунку та надання відповідного документального підтвердження;
• 
  Надання інструкції щодо користування рахунком, зокрема для здійснення SWIFT-переказів;
• 
  Консультація з питань податкової звітності у Великобританії (у рамках діяльності з використанням рахунку);
• 
  Надання рекомендацій щодо уникнення блокування рахунку в майбутньому;
• 
  Консультація щодо необхідності регулярного оновлення KYC-інформації в банку.